Панамского архива
Также из материалов «Панамского архива» следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и другими крупнейшими мировыми банками, чтобы помочь их клиентам скрыть свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет. Анализ "Панамского архива" Наталья Малярчук: Если же касаться личностей, упомянутых в "панамском архиве", то можно отметить, что офшорные компании имеют связь Досудебного расследования по представленным в «Панамском архива» данным не инициировано, сообщила Азаттыку в апреле 2016 года прокуратура, сославшись на то, что «достоверных сведений об источниках этих материалов нет». Самая масштабная утечка документов в истории интернета: 2,6 терабайта Международный консорциум журналистов-расследователей (icij) выложил 3 апреля 2016 года десятки СМИ по всему миру начали публикацию материалов на основе "Панамского архива" - подборки документов об офшорных схемах малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Власти США планируют изучить документы из "Панамского архива", чтобы получить информацию о юридических или физических лицах, которые могли. Об этом, по его словам, говорит тот факт, что немецкая газета Süddeutsche Zeitung, первой получившая документы из "Панамского архива", входит в медийный холдинг Goldman Sachs, которым владеют американцы. Изучением российских документов панамского досье занимались трое сотрудников американской некоммерческой организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Мика Великовский, Олеся Шмагун и Роман Шлейнов, а также журналист «Новой газеты» Роман Анин. Родственники председателя КНР Си Цзиньпина и других высокопоставленных китайских. Реакция Источник «панамского архива» обратился к миру. Что говорится в манифесте автора грандиозной утечки, итогом которой стал мировой офшорный скандал.